Во вторник, 4 июня выдал ООО "Глобалмани" лицензию на валютные операции по переводу денег.
Компания фигурирует в уголовном производстве как участник схемы незаконного обналичивания средств и незаконного вывода денег за границу.
Об этом сообщает журналист Александр Дубинский на своем личном сайте.
"В рамках уголовного производства № 42017000000001932 установлено, что организованная группа в составе граждан Украины создала субъекты хозяйствования с признаками фиктивности, в т ч и ООО "Глобалмани", реквизиты которых используются для незаконного вывода средств за рубеж путем изготовления налоговых и бухгалтерских документов по бестоварным операциям, что нанесло большой вред государству", - приводит Дубинский решения суда.
Штрафы от ТЦК вырастут вдвое: уклонистов изрядно потрясут
Масштабное мартовское повышение пенсий: 2300 получат не все
Плюс 2361 грн на карту ежемесячно: кто из пенсионеров в 2025 году получит солидный бонус
Проработал 40 лет, а пенсия мизерная: в ПФУ обратилисб к украинцам, понравится не всем
Журналист отмечает, что досудебным расследованием установлено, что граждане Украины, через сеть подконтрольных коммерческих структур и физических лиц в течение 2011-2018 годов организовали преступную схему, которая заключается в переводе в наличную форму денежных средств, полученных незаконным путем, от деятельности электронных казино и букмекерских контор под брендами "1xbet", "Leon","Фаворит". В том числе - и через "Глобалмани".
Основатели "Глобалмани" с уставным фондом 15 млн грн Владимир Карпов и Константин Тверитин, директор Денис Забарный, информирует Дубинский.
Компания стала 19-м участником валютного рынка, получивших лицензию на осуществление валютных операций в соответствии с новым Законом Украины "О валюту и валютные операции".
Большинство из них имеют сомнительную репутацию и фигурируют в уголовных расследованиях.
"Глава НБУ дедушка Смолий, видимо, чувствует, что лавочка скоро закроется. Поэтому НБУ массово штампует лицензии на валютные операции фирмам, которые фигурируют в уголовных процессах", - резюмировал Дубинский.
Напомним, 30 мая Нацбанк переоформил лицензии на проведение валютных операция еще двум финкомпаниям - ФК "Октава Финанс" и ФК "Аксиома".
Обе фирмы - фигуранты уголовных дел, сообщает журналист Александр Дубинский на своем личном сайте.
Как сообщал ранее Знай.uа, новым главой Конституционного суда стала Наталья Шаптала.
Также Знай.uа писал о том, что журналист "Наши деньги" прокомментировал скандал с награждениями Порошенко.