Счета компании Электрум, которые находятся в Укргазбанке были арестованы

Новозаводской районный суд Чернигова 15 января 2019 года принял решение арестовать 9 счетов платежной системы "Электрум" (Electrum Payment System), которые открыты в государственном "Укргазбанке" и обслуживают, в том числе, букмекерские конторы 1xbet, Leon и "Фаворит". Об этом сообщает Газета по-украински со ссылкой на УНИАН.

ООО "Электрум Пеймент Систем" является одновременно оператором платежной системы Electrum и электронных денег "Электрум", эмитентом которых, в свою очередь, выступает "Укргазбанк".

Судебное решение принято на основании ходатайства прокурора Генеральной прокуратуры Украины в рамках досудебного следствия по уголовному производству №42018000000002718, которое было открыто 1 ноября 2017 года.

В материалах производства говорится о том, что неустановленные лица через сеть подконтрольных коммерческих структур и через физических лиц в 2011-2018 годах организовали преступную схему. Ее суть заключается в обналичивании денежных средств, полученных незаконным путем, от деятельности электронных казино и букмекерских контор 1xbet, Leon и "Фаворит".

К данной схеме причастны должностные лица небанковских финансовых учреждений, в том числе и руководители компании "Электрум Пеймент Систем". Они использовали свои платежные системы и банковские счета для сбора наличности от физических лиц с дальнейшим переводом на счета фиктивных предприятий, которые подконтрольны организаторам преступной схемы.

В итоге суд принял решение арестовать счета ООО "Электрум Пеймент Систем" в "Укргазбанке". Такое решение следственный судья аргументировал тем, что денежные средства, находящиеся на счетах, признаны вещественным доказательством в уголовном производстве, и у следствия есть достаточные основания полагать, что они добыты преступным путем.

А поскольку существует риск отчуждения и выведения средств со счетов "Электрум Пеймент Систем", арест является необходимой мерой.

Также суд обязал "Укргазбанк" предоставить сотрудникам прокуратуры информацию об остатках средств на счетах на момент наложения ареста и в дальнейшем предоставлять такую информацию в случае поступления на арестованные счета новых денежных средств.

По информации источников редакции в правоохранительных органах, сразу же после ареста счетов должностные лица из руководства "Укргазбанка" обеспечили оперативное открытие новых счетов для ООО "Электрум Пеймент Систем" и способствовали выводу на них средств, невзирая на судебный запрет. Этими манипуляциями уже заинтересовалась Служба безопасности Украины, которая проверяет информацию о причастности руководства банка к противоправной деятельности компании "Электрум Пеймент Систем".

Напомним, в ноябре 2017 года появилась информация о том, что Генпрокуратура и СБУ открыли уголовное производство в отношении "Электрум Пеймент Систем". СБУ выяснила, что платежная система Electrum задействована в механизме легализации "встречных финансовых потоков". Речь идет о незаконных операциях через линию разграничения на временно неподконтрольных Украине территориях ЛНР/ДНР и в Крыму с помощью упомянутой платежной системы. Следственные действия продолжаются до сих пор.

В начале 2018 года СБУ и ГПУ в рамках уголовного производства провели несколько обысков у "Электрум Пеймент Систем", а в марте 2018 года Шевченковский районный суд Киева наложил арест на счета компании в "Укргазбанке". При этом руководство банка отказались выполнять решение суда, сославшись на формальную опечатку в названии "Электрум Пеймент Систем" в судебном решении.

Должность руководителя "Электрум Пеймент Систем" с момента ее основания в 2016 году занимал Юрий Корж – основатель и генеральный директор интернет-провайдера "Глобал Юкрейн", сын Виталия Коржа, президента "Глобал Юкрейн" и народного депутата Верховной Рады. Впоследствии кресло Юрия Коржа занял Вячеслав Пожарский.