Служба безопасности Украины совместно с сотрудниками прокуратуры и Государственной фискальной службой пресекла деятельность конвертационного центра. Он действовал на межрегиональном уровне
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Правоохранители отмечают, что конвертцентр в течение периода сентябрь - ноябрь этого года предоставил незаконные услуги зернотрейдерам в уклонении от уплаты налогов на сумму более 30 миллионов гривен в разных регионах Украины. В частности, Киевской, Донецкой, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областях.
Общий объем проконвертированных средств за сентябрь-ноябрь 2015 составил более 200 миллионов гривен.
Читайте также: Конвертцентр с ежемесячным оборотом в 30 млн грн блокировали под Полтавой
Украинцев будут штрафовать на границе: как не влететь на серьезную сумму
Банковские счета под контролем: кому отменят соцпомощь из-за сбережений
В метро меняют правила: кого больше не пустят
Пенсионерам начислят повышенные пенсии: кто и какие доплаты получит в апреле
В состав преступной группы входило семь активных злоумышленников и 14 подставных лиц. На них зарегистрировали 24 фиктивных субъектов хозяйственной деятельности.
Правоохранители во время обысков по адресам офисов и помещений злоумышленников в различных областях, изъяли значительное количество печатей, большие суммы денег в национальной и иностранной валюте. Также были найдены банковские карточки, с помощью которых безналичные средства конвертировались в наличные.
Правоохранители проводят неотложные оперативно-следственные действия.