Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра. Общий оборот наличных в нем составил более двухсот миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Незаконную финансовую структуру создала группа жителей Одесской области. Они выводили средства компаний агропромышленного комплекса в "тень". Также их услугами пользовались другие субъекты хозяйствования реального сектора экономики.
Злоумышленники открыли ряд фиктивных коммерческих структур. Деньги в наличные они переводили с помощью заключения бестоварных сделок. Конвертцентр, при желании клиента, выводил деньги за пределы Украины.
СБУ задержала курьера, когда тот получал 250 тысяч гривен от одного из бухгалтеров конвертационного центра. Правоохранители во время обыска изъяли крупную сумму в иностранной валюте, печати предприятий с признаками фиктивности, "черную" бухгалтерию, компьютеры с системами клиент-банк и флэш-носители, содержащие данные об объемах проведенных операций и заказчиков противоправных услуг и тому подобное.
В Украине обновили правила для выезда за границу
В Украине пенсионеры получат "двойные", и даже "тройные" пенсии: в ПФУ озвучили требования
Справку можно выбрасывать: мужчин огорошили новым правилом
Постоянная процедура больше не будет пыткой: украинцам объяснили простые решения по счетчикам
Читайте также: В Черкасской области ликвидировали конвертцентр с оборотом более 60 миллионов
Также сотрудники спецслужбы нашли "план эвакуации" документации и электронных носителей в случае "визита" силовиков.
На счетах фиктивных фирм было почти полтора миллиона гривен. Все средства арестовали. Правоохранители задержали около двадцати работников конвертцентра, среди которых и двое организаторов.
По данному правонарушению открыто уголовное производство по статьям УК "фиктивное предпринимательство", "легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, полученных преступным путем" и "мошенничество".