Винницкие правоохранители разоблачили очередной конвертационный центр, в котором вводили в теневой оборот миллионы гривен. В частности, речь идет о 30 млн гривен, сообщили в пресс-службе прокуратуры Винницкой области.
Одному из "директоров" предприятия сообщено о подозрении в совершении преступления по статье "фиктивное предпринимательство" Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт в отношении него направлено в суд.
Досудебное расследование других преступлений так называемого конвертационного центра продолжается и находится на контроле руководства прокуратуры области.
Читайте также: Стрельба в центре Киева: СБУ поймала курьеров с деньгами для выборов (фото)
Напомним, в Харькове 44-летний россиянин организовал преступную деятельность. Себе в помощники он взял 10 человек и создал более 12 фиктивных предприятий для незаконной конвертации денег, полученных преступным путем. За два последних года злоумышленники вывели в теневой оборот свыше 300 млн гривен, а вероятные потери бюджета только по НДС составляют около 50 млн гривен.