В Харькове "накрыли" очередной конвертационный центр, в котором вводили в теневой оборот миллионы гривен.
Об этом сообщается на сайте Государственной фискальной службы.
Преступную деятельность организовал 44-летний уроженец России, проживающий в Харькове. Себе в помощники он взял 10 человек и создал более 12 фиктивных предприятий для незаконной конвертации денег, полученных преступным путем.
Услугами "конвертатора" пользовались реальные фирмы Харьковской и Киевской областей, а также оборонные предприятия, которые заключали фиктивные договора покупки микросхем и компьютерного оборудования для военно-промышленной сферы.
За два последних года злоумышленники вывели в теневой оборот свыше 300 миллионов гривен, а вероятные потери бюджета только из НДС составляют около 50 миллионов гривен.
Ограничение карточных переводов: какие лимиты установят с нового года
Школьникам отменили традиционные экзамены: как будет проходить вступительная кампания
Новая система обучения: ученикам добавили еще один год в школе
Соцвыплаты превратятся в долг: кого заставят вернуть деньги
По словам главы облуправления ГФС Сергея Фуникова, во время комплекса широкомасштабных обысков правоохранители обнаружили и изъяли 15 печатей предприятий, которые входили в состав "конверта", компьютерную технику, средства наблюдения, банковские карточки, чековые книжки, флэшки и бухгалтерскую документацию.
Читайте также: СБУ поймала на взятке сотрудника Госэкоинспекции в Черкасской области
Кроме того, в офисных и жилых помещениях "конвертаторов" нашли огнестрельное оружие с боевыми патронами, 21 тысяч евро, свыше 19 тысяч долларов и 25 тысяч гривен.
На данный момент, правоохранители проводят следственные действия.