В Полтавской области разоблачили и прекратили деятельность "конвертационного центра", члены которого осуществляли незаконную деятельность на территории Полтавы и области, сообщили в Генпрокуратуре.
Правоохранители задержали трех человек. У них изъяли поддельные документы, печати фиктивных предприятий и почти 70 тыс. гривен.
Общее количество членов группировки выясняется. Известно, что в его состав входили бывшие сотрудники органов внутренних дел, банкиры и предприниматели.
Читайте также: Более трех тысяч полтавчан захотели стать полицейскими
По данному факту начато досудебное расследование по статье "фиктивное предпринимательство".
Крупный украинский банк закрывает все счета украинцев: кто может остаться без денег
ТЦК не имеет права: омбудсмен назвала главные нарушения, которые совершают чуть ли не каждый день
Пенсионеров оставят без индексации: кому не светит повышение выплат
Артем Ляшанов после скандалов и ряда проигранных дел в судах решил скрыть уголовные следы своей платежной системы Bill_Line
Напомним, в Днепропетровске правоохранители прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом в 700 млн гривен, который обналичивал средства ряда предприятий.