Работники налоговой милиции ликвидировали "конвертационный центр", созданный организованной группой из 5 человек. Ориентировочный оборот проконвертированных средств составил почти 900 млн гривен.
Согласно сообщению пресс-центра Государственной фискальной службы, "конвертцентр" предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.
Читайте также: Сотрудники столичного банка набрали фиктивных кредитов на семь миллиардов
В ходе проведенных обысков в офисных помещениях центра, местах проживания и автомобилях фигурантов правоохранители изъяли автомат АКСУ-5,45 и 150 патронов к нему, денежные средства в эквиваленте 900 тыс грн, печать частного нотариуса, печать арбитражного управляющего и три печати фиктивных СХД, документацию и компьютерную технику.
Налоговая арестовала расчетные счета 7 транзитно-конвертационных предприятий. Общая сумма заблокированных средств составляет 2,2 млн гривен.