Украинский трейдер выплатит $3 млн за аферы с акциями

Игорь Дубовой признал себя виновным в участии в масштабной мошеннической схеме с ценными бумагами ведущих американских корпораций и готов выплатить $3 млн реституции.

Как сообщается, 28-летний трейдер Игорь Дубовой из штата Джорджия признал свою вину в суде Неварка и рассказал о своем участии в приобретении краденных пресс-релизов глобальных компаний у украинских хакеров, с которыми делился 50 процентами незаконной прибыли.

В результате нелегальной деятельности члены семьи, друзья и партнеры по бизнесу Аркадия Дубового обогатились на $31 млн. В "группу Дубового" входят его сын Игорь и киевлянин Павел Дубовой, который пользовался тем же счетом по кредитке, что и Аркадий Дубовой, одесситка Неля Дубовая, Александр Гаркуша — вице-президент APD Developers, переехавший в США из Одессы профессиональный финансист Владислав Халупский, инвестконсультант Виталий Корчевский из Пенсильвании и Леонид Молоток из Джорджии.

Читайте также: Разорванная надвое Ferrari Enzo за $2 млн (фото)

Среди компаний-ответчиков доминируют хедж-фонды, также зарегистрированные в офшорах: киевский Concorde Bermuda, московские Global Hedge Capital Fund и Bering Explorer, а также киевская Jaspen Capital Partners, называющая себя инвестбанком.

Чтобы скрыть мошенничество, "группа Дубового" открыла огромное количество розничных счетов.

"Аркадий просил меня продать все акции, и, если у тебя нет интернета, дай мне знать, сделать мне это или ты сам", — писал в 2013 г. Игорь Дубовой Корчевскому.