Луганчанин "отмывал" деньги государственного бюджета через фейковые структуры. Сотрудники СБ Украины совместно с прокуратурой, Нацполицией и Госслужбой финансового мониторинга прекратили в Киеве деятельность мощного конвертационного центра, созданного переселенцем. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Силовики сообщили, что человек "отмывал" средства почти ста киевских коммерческих структур и ряда государственных предприятий. Финансовые сделки осуществлялись через фирмы, зарегистрированные на жителей временно оккупированных террористами районов Луганской области.
Читайте также: СБУ обнародовала запись разговора Краснова о терактах в Киеве (видео)
По предварительным оценкам, через ковертцентр в течение 2015-2016 годов было выведено в "тень" почти полмиллиарда гривен.
Во время обысков в офисах и автомобилях конвертационного правохранители обнаружили валюту, эквивалентную полутора миллионам гривен, ювелирные изделия, драгоценные часы. У злоумышленников также изъяты банковские карточки, ноутбуки с программными средствами "клиент-банк", флешки, мобильные телефоны, блокноты с рабочими записями, доказывающие осуществления финансовой сделки, и печати фирм, задействованных в ней.
"Избежать отключений - невозможно": какими будут графики зимой
Ощадбанк приготував оновлення для клієнтів: не поспішайте перевипускати картки
Лето перейдет в морозную зиму: погодные аномалии в Украине продолжатся - синоптик
С октября начнутся выплаты: украинцы могут готовить кошельки
Кроме того, сотрудники СБ Украины нашли также поддельные документы ряда правоохранительных и государственных органов, оформленные на организатора, учредительные и "рабочие" документы фиктивных предприятий, раскрывающих механизм функционирования конвертационного.
Заблокированы все счета коммерческих структур, которые были задействованы в финансовой сделке.
Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.