В Україні через корупцію і незаконну економічну діяльність сьогодні існують значні ризики відмивання грошей.
Про це повідомили в комітеті експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів, пише Deutsche Welle.
"Головними механізмами відмивання залишаються конвертаційні центри, через які фонди перетікають з реального в тіньовий сектор економіки, і які використовуються для конвертації коштів у готівку та виведення її за межі країни", - йдеться у звіті.
Представники Європейського комітету зазначають, що відмивання грошей в Україні все ще розглядається як "другорядний" злочин, але покарання за нього повинно бути більш жорстким.
Українська влада має більш активно і суворо карати високопосадовців, причетних до злочинів з відмивання коштів, наполягають в Раді Європи. Зокрема, експерти рекомендують ввести в Кримінальний кодекс України положення, в яких би чітко говорилося, що "особа може бути засуджена за відмивання коштів навіть у разі відсутності засудження за предикатне правопорушення".
Як повідомляв портал "Знай.ua", раніше СБУ припинила діяльність "конвертаційного центру" з річним оборотом коштів понад 1 мільярд гривень.