Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський провів зустріч з президентом Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (MONEYVAL) Ельжбетою Франкув-Яскевич.
Сторони обговорили основні аспекти і результати, отримані в ході проведення другої Національної оцінки ризиків у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, а також заходи, що вживаються Україною з метою усунення виявлених ризиків. Про це повідомляє прес-служба ГСФМ.
Голова ГСФМ запевнив свою європейську колегу у незмінності курсу України на шляху до імплементації антилегализационных директив ЄС і гармонізації національного законодавства з міжнародними стандартами у сфері протидії відмиванню коштів.
Також Черкаський поінформував Франкув-Яскевич про заходи, що вживаються Держфінмоніторингом у рамках підготовки України до розгляду та затвердженню другого звіту про прогрес за результатами п'ятого раунду взаємної оцінки MONEYVAL.
Пенсіонери втратять залишки виплат на картах: що приготував Кабмін
500 гривень на продукти від "Ощадбанку": як отримати
Заплатите за сусіда, який багато миється: українцям розповіли, як вони "закривають" комуналку комусь із дому
Газ подорожчає для всіх: як новий тариф вдарить по гаманцю
За результатами проведеної зустрічі були досягнуті домовленості про продовження співпраці у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.