Сергій і Юлія Льовочкіни – чинні депутати українського парламенту від "Опозиційної платформи – За життя" були замішані у схемі відмивання російських бюджетних грошей. Про це повідомляє портал журналістських розслідувань "Слідство. Інфо", який посилається на Проект з розслідування корупції та організованої злочинності OCCRP. Як виявилося, українські нардепи були власниками латвійського банку Trasta Komercbanka, який причетний до масштабної схемою, в якій виводилися мільярди доларів з російського держбюджету.
Расследователям вдалося встановити, що за допомогою фінансової схеми з російських банків було виведено понад 20 мільярдів доларів на рахунки фейкових компаній. За даними журналістів, ці гроші належали організованої злочинності або кошти з російського бюджету, виведені за період 2011-2014 років. І серед тих, хто виводив ці гроші, був саме Trasta Komercbanka.
З листувань Левочкиных було встановлено, що банком фактично керував американець Чарльз Трехерн, якому належало близько 10% у цій фінустанові. Під наглядом Юлії Льовочкіної громадянин США керував майже чотирма десятками офшорів, осібно у Франції і творами мистецтва. Чарльз Трехерн, звичайно ж, змушений був приховувати справжніх власників усього, що належало нібито йому, про це стає зрозуміло з його листування з адвокатом Левочкиных.
Ощадбанк скасував обмеження для власників карток: що стане безкоштовним
Хто не виконає вимоги ПФУ – залишиться без пенсії: кому призупинять виплати
Долари з "заначки" можуть розчарувати: почали діяти нові правила обміну валюти
В Україні 60-річні більше не зможуть вийти на пенсію: коли та як зміняться вимоги до стажу
Нагадаємо, Сергій Льовочкін та можливе ухилення від сплати податків.
Раніше портал "Знай.иа" повідомляв, що справа Фрумана-Парнаса потягне за собою справу Льовочкіна.
Також портал "Знай.иа" писав, що Юлія Льовочкіна прийшла в Раду з сумкою зі шкіри поні.