Правоохоронці ліквідували у Дніпропетровську 16 грудня конвертаційний центр. З його допомогою вдалося "відмити" понад 100 мільйонів гривень протягом року.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.
Конвертаційний центр створили для виведення грошей з підприємств, які займались заготівлею, переробкою та реалізацією лому чорних та кольорових металів.
Організувала його 36-річна жінка, яка раніше вже мала судимість за шахрайство та ухилення від сплати податків. Вона керувала ним, працювала з клієнтами та розподіляла прибутки від незаконної діяльності між іншими учасниками групи.
У махінаціях брали участь тіньовий бухгалтер, 28-річна колишня працівниця банку, та кур'єри - 57-річна жінка та 21-річний чоловік.
Комусь - 100 грн, комусь - майже 2600: названо точні суми індексації пенсій для всіх категорій
ПФУ роками наживався на пенсіонерах: суд поклав край вибірковій індексації – кого стосується
ТЦК починають полювання за літніми українцями: кого шукатимуть насамперед
Пенсійне посвідчення більше не працює: пільговикам змінюють правила
Для проведення фінансових операцій створили п'ять фіктивних підприємств, два з яких оформили на наркозалежних людей. Гроші знімали через рахунки 11 фізичних осіб у трьох банках міста.
Читайте також: СБУ накрила конвертцентр з оборотом у 200 мільйонів гривень (фото)
Правоохоронці, під час обшуку, вилучили печатки фіктивних підприємств, банківські картки, понад 300 тисяч гривень, системні блоки. На рахунках заблокували 400 тисяч гривень.
Нагадаємо, у Полтавській області припинили діяльність конвертаційного центру. Він встиг вивести у "тінь" понад 150 мільйонів гривень. Його організатори надавали "послуги" з відмивання грошей, ухилення від сплати податків та переведення коштів у готівку. Центр працював протягом п'яти місяців.