Працівники ДБР повідомили про підозри 6 особам, які допомогли компаніям, пов’язаним з відомим російським букмекером, вивести нерухомість збанкрутілого харківського банку.
Ці дії були виявлені у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу й Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз.
Зокрема у березні 2023 року ДБР викрило протиправну фінансову оборудку з нерухомістю харківського комерційного банку, що перебуває у процедурі ліквідації. Вартість нерухомості у середмісті Харкова оцінюється у 360 мільйонів гривень.
Ця схема була реалізована із використанням реквізитів української компанії, підконтрольної власнику харківського банку, а також двох іноземних компаній щодо яких, рішенням РНБО, застосовано національні санкції. Причому раніше розслідування Бюро встановило, що ці компанії мають зв’язок із відомим російським букмекером, та іншими компаніями й особами, дії яких вчинені на шкоду національним інтересам та національній безпеці нашої держави.
Отже, новими господарями стали іноземні компанії, фактичними бенефіціарними власниками яких є громадяни держави-агресора. Самі ж компанії-нерезиденти перебувають під санкціями Ради національної безпеки та оборони України.
Українці можуть не платити штрафи від ТЦК: юрист розкрив правило
Гроші більше не сховаєш: влада отримала дані про рахунки українців
Українцям доплатять 20% до пенсії: хто у списках на підвищення
Шахраї масово "чистять" картки українців: у ПриватБанку порадили, як врятувати заощадження
Директору одного з відділень збанкрутілого банку, приватному нотаріусу, трьом представникам компаній, залучених в оборудці та особі, яка «придбала» майно банку повідомлено про підозри у розтраті або пособництві розтрати майна банку в особливо великих розмірах, підробці документів та їх використанні, а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ст. 191, ст. 358, ст. 209 КК України).
Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу затриманим.
Санкція статті за вчинення розтрати в особливо великих розмірах передбачає позбавлення волі до 12 років.
Досудове розслідування триває.
Майно, протиправно виведене з-під управління Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, рішенням суду було арештовано та наразі передано в управління Національного агентства з виявлення активів (АРМА).
Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.