За даними інформаційно-аналітичних платформ, структури Самусєва у різний час фігурували у низці кримінальних проваджень щодо ймовірного ухилення від оподаткування.
Йдеться, зокрема, про фірму "ГРАНД ВІНДІГО" (попередня назва – КУА "ТРІЙКА"), в якій Самусєв мав частку. Ця компанія разом із контрагентами сформувала фіктивний податковий кредит. Однак згодом більшість цих структур змінила назву і формальних власників.
Цікаво, що велика кількість компаній із цього переліку зараз належить таємничій Валентині Жежуловій, на яку записано близько ста підприємств у різних регіонах країни, але про яку немає жодної згадки у ЗМІ. А ось фірми в анексованому Севастополі були перереєстровані згідно із законодавством країни-агресора. Однак Самусєв досі залишається їхнім чинним засновником та бенефіціаром. Йдеться, зокрема, про "Севастопольбуд", "Севжилбуд", "Альбірео", "Інвест Зюйд".
Списують гроші, навіть якщо вимкнено інтернет: українець попередив клієнтів Vodafone
Українців 50+ хочуть звільнити від мобілізації — замінять на молодих
Комуналка забере всю зарплату: українців попередили про перегляд одразу двох тарифів
Українців змусять платити за власні заощадження
Одна з них - "Севальстопольбуд" - продовжує будувати житло на окупованому півострові, поповнює скарбницю Росії податками і отримує бюджетні субсидії, а діяльність компанії займається, як стверджують місцеві медіа, колишній "губернатор" Севастополя Дмитро Овсянніков. Співзасновником цієї фірми виступає кіпрська компанія "Монерей Лімітед". Цей же офшор – також співвласник ще одного севастопольського бізнесу Самусєва – "Буштинського лісокомбінату" та ПАТ "Глобал Скейд".
"Кіпрські компанії в багатьох випадках - це просто прокладки. Коли є певна кількість невідомих бенефіціарів і є якийсь фунт, якийсь найманий директор. Компанія може виводити гроші на кіпрську, коли бенефіціаром цих виведених коштів буде громадянин будь-якої іншої країни", - припускає експерт з економіки Олег Гетман.
Зауважимо, що сам Сергій Самусєв під час телефонної розмови з журналістами категорично відмовився обговорювати питання про його ймовірний бізнес у Криму. Після цього СтопКор направив відповідний запит до прокуратури Криму та Служби безпеки України.
Раніше ДФС вже "підозрювала" експартнера Віктора Медведчука Сергія Самусєва в ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах. Однак, справа так і не дійшла до логічного фіналу.
Нагадаємо, з переселенців у Тернополі вимагали грошей у бібліотеці: "можли щось вкрасти".
Раніше повідомлялося, що київський прокурор після арешту судом став господарем будинку за 18 млн гривень: "Можу собі дозволити".
Також, компанія одіозного забудовника Вавриша хоче побудувати хмарочос замість історичної будівлі.