Українські політики уже не вперше опиняються у центрі скандалу з офшорами. Так у 1998 році Юлію Тимошенко було звинувачено в незаконній передачі грошей через офшорні рахунки панамських банків екс-прем'єру України, корупціонеру Павлу Лазаренку. У зв'язку з цим у офісі Mossack Fonseca було проведено обшук.
За даними Süddeutsche Zeitung через Bassington Ltd Лазаренко міг отримувати гроші від колишньої прем'єрки Юлії Тимошенко за сприяння газовій компанії, яку та очолювала, повідомляє "Українська Правда".
У 1998 році влада Віргінських островів дала ордер на обшук у приміщеннях компанії Mossack Fonseca у пошуках документів, пов'язаних з Павлом Лазаренком, Юлією Тимошенко і компанією Bassington Ltd.
У ордері вказано, що у приміщеннях компанії Mossack Fonseca можуть зберігатися записи, файли, чеки та інші документи і кореспонденція щодо інформації про транзакції , пов'язані з Bassington Ltd, Юлією Тимошенко, Олександром Тимошенком, Петром Кириченком, Олександром Гравцем ,Павлом Лазаренком та іншими особами.
Ордер на обшук приміщень Mossack Fonseca був виписаний 12 червня 1998 року, цього ж дня обшук було проведено.
Обміняти долари по старому не вийде: ПриватБанк тихо переписав правила для валюти
Податковий зашморг затягнеться: які зміни очікують українців
Банки посилять контроль за рахунками пенсіонерів: кому блокуватимуть картки
ПриватБанк звернувся з попередженням до власників карток: кого терміново чекають у відділенні
Під час проведеного обшуку було вилучено документи щодо діяльності Bassington Ltd.
Читайте також: Український уряд призначатимуть у Вашингтоні - нардеп
Речник Тимошенко заперечив будь-які зв'язки Юлії Тимошенко з Bassington Limited. Також він наголосив, що колишня премєр-міністр "жодного разу не пересилала нелегальних грошей Павлу Лазаренку чи пов'язаним із ним компаніям".