Служебные лица предприятия, основным видом деятельности которого является оптовая торговля твердым, жидким, газообразным топливом и подобными продуктами, в период 2015 - 2017 годов, используя в своей деятельности предприятия с признаками «сомнительности», сначала искусственно занизили цену горюче-смазочных материалов с последующим противоправным заключением дополнительных соглашений относительно увеличения цен на них выше рыночных, совершили присвоение государственных средств в средств в сумме 20 млн гривен.
Предполагают, что скорее всего речь идет об одной из групп компаний трех сетей: Socar, Okko, WOG.
В ЕРДР внесены сведения о совершении криминального правонарушения и начато досудебное расследование уголовного производства, которое квалифицируется по ч.5 ст.191 УК Украины. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.