Более полутора десятка тысяч украинских компаний не называют своих конечных владельцев.
О том , почему большинство дочерних предприятий не желают разглашать своих "хозяев", - пишет Opendatabot.
При этом компании еще до 2015 года были обязаны предоставлять информацию о конечных бенефициарах владельцев, кроме того, эту информацию должны регулярно обновлять. Однако некоторые компании до сих пор игнорируют это требование.
"Владелец компании оказывает решающее влияние на деятельность компании и несет за нее ответственность. Если мы не имеем данных о конечных владельцев - мы, по большому счету, ничего не можем сказать и о компании", - комментирует Алексей Иванкин, основатель Opendatabot.
Популярные статьи сейчасПоказать ещеКасается всех получателей пенсий: украинцам дали 30 дней на явку в ПФУ
Будьте очень внимательны про оплате за газ: украинце предупредили, как не потерять деньги на коммуналке
Гороскоп на 11 декабря: в эту среду многое станет ясно
Ошибка может дорого обойтись: что изменилось в правилах передачи показателей счетчиков газа
Большинство компаний указали своими владельцами так называемых доверенных лиц (агентов, посредников) и тому подобное.
В народе такие компаниями называют "матрешками". Это длинная цепочка с юридических лиц, последний из которых зарегистрированы за рубежом, а их номинальный владелец является подставным лицом.
Для самих компаний это грозила тем, что они могут иметь проблемы с банками при открытии там счетов.
"Субъект первичного финансового мониторинга обязан отказаться от деловых отношений или проведения финансовой операции в случае, когда клиента невозможно идентифицировать или если возникает сомнение относительно того, что лицо выступает от собственного имени", - добавляет адвокат.
Отвечают за отсутствие такой информации прежде всего юридическое лицо.
Как сообщал портал "Знай.uа", в сети обнародовали полное досье на владельца империи обмана.