Нацбанк по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов в феврале 2019 года оштрафовал Мегабанк и письменно предупредил банк Земельный Капитал.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
В сообщении говорится, что Мегабанк оштрафован на 6,2 млн грн. Причина — рисковая деятельность.
Лафа кончилась, допрыгались: 9 причин, почему украинцы не получат субсидию в 2024 году
Украинцам дали шанс избавиться от долгов за коммуналку: дальше может стать хуже
Все, что копили – может пропасть: клиенты ПриватБанка теряют сбережения
Vodafone порадовал абонентов бесплатным интернетом: как получить
Как отметили в НБУ, Мегабанк провел финансовые операции по выдаче наличных группе физлиц-клиентов банка на общую сумму около 211,8 млн грн. Характер этих операций, подчеркивают в НБУ, дает "основания полагать, что они могут быть связаны с конвертацией (переводом) безналичных средств в наличность".
Коммерческий банк Земельный Капитал получил письменное предостережение от НБУ по нескольким нарушениям, в том числе за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу и нарушение требований по проверке клиентов банка.
Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины объявил войну наличным деньгам. Национальный регулятор опубликовал проект постановления, которым обязался втрое снизить лимит наличных расчетов предприятий с гражданами.
Об этом стало известно благодаря сообщению на официальном сайте НБУ.
Если в данный момент наличное ограничение составляет около 50 тысяч гривен в день, то после утверждения нового порядка оно снизиться до 15 тысяч гривен. А пока обладает статусом "для ознакомления". Тем не менее, по общему правилу, его примут ровно через месяц, после он вступит в законную силу. Если говорить другими словами, то уже в апреле украинцы столкнуться с огромной кучей неприятностей.
В национальном банке не объясняют, чем вызвана очередная волна атак на наличный оборот. Тем не менее, если учитывать тот факт, что люди, как и прежде, смогут рассчитываться друг с другом и оплачивать товары и услуги в магазинах до 50 тысяч гривен. Очевидно, что покоя регулятору не дают схемы обналички денег юридическим лицам.
Напомним, курс доллара заставит экономить каждую копейку.
Как сообщал Знай.ua, украинскую платежную систему лишили лицензии: первые подробности.
Также Знай.ua писал, ПриватБанк рассказал, как украинцы сберегают свои кровные: покупают килограммами.