Госфискальная служба Украины по материалам общественной организации «Национальный интерес Украины" открыла уголовное производство и проводит досудебное расследование по делу о финансовых махинациях общественной организации «Центр противодействия коррупции». Об этом говорится в релизе ОО «Национальный интерес Украины».
«Напомним, что ОО» Центр противодействия коррупции «в период с 2013 по 2016 получал гранты на реализацию различных программ. Часть этих денег распределялась на ФОПы основателей и членов организации - а это является нарушением налогового законодательства Украины и квалифицируется, как уклонение от уплаты налогов.
Объясняем: деньги (гранты), поступающих в неприбыльной организации (ГПК) не облагаются налогами на прибыль. Использование этих средств должно направляться исключительно на реализацию целей прописанных в уставе организации. Путем перевода средств на собственные ФОПы, члены организации платят только мизерный процент на прибыль ФЛП, и в дальнейшем могут использовать их, как заблагорассудится.
Такие схемы реализуются с целью фактического отмывания средств.
Так, в период с 2013 по 2016 годы, со счетов ОО «Центр противодействия коррупции» были выведены средства, в частности на ФОПы руководства организации в таких объемах:
"Бусификацию" обещают искоренить: ТЦК применят новый подход к мобилизации
Мобилизацию уравняли для всех: украинцам объявили вердикт по экономическому бронированию
Украинцам выплатят по 4 500 гривен: кому посчастливится получить помощь
Доллары с "заначки" могут разочаровать: начали действовать новые правила обмена валюты
Шабунин В.В. - Председатель Правления - переведены от ОО «ЦБК» - 1.71 млн грн
Устинова О.Ю. - член Правления - переведены от ОО «ЦБК» - 1.86 млн грн
Щербань А.Ю. - член Правления - переведены от ОО «ЦБК» - 2.42 млн грн
Пеклун Т.Ю. - член Правления - переведены от ОО «ЦБК» - 1.1 млн грн
Каленюк Д.М. - Исполнительный директор - переведены от ОО «ЦБК» - 130 тыс грн и тому подобное.
ОО «Центр противодействия коррупции» в течение нескольких месяцев не признавал указанных выше фактов. Позже, председатель организации Виталий Шабунин все же подтвердил, что переводил средства ГПК на собственные ФОПы, но, по его словам, он не видит в этой ситуации никаких проблем. Однако, в ГФС Украины видят в том числе и налоговые правонарушения! «, - говорится в релизе.
В «Национальном интересе» добавили, что «антикоррупционеры» сейчас пытаются «выдать расследования ГФС их налоговых махинаций за давление на них со стороны власти», а потому предложили СМИ и свои комментарии по этому поводу.
«ОО» Центр противодействия коррупции «, кажется, никак не ожидали, что их деятельность действительно может кто проверить, и поставить под сомнение таким образом их «избранность». Но закон есть закон, и за финансовые нарушения придется отвечать даже «неприкасаемым», - отметили в «Национальном интересе».