Кабмин прикроет легализацию теневых доходов и "оружия массового поражения", обнародован план

28 апреля 2020 года вступил в силу Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Во исполнение ст. 19 Закона, которой определена обязанность субъектам государственного финансового мониторинга, правоохранительным и судебным органам обеспечивать формирование комплексной административной отчетности в сфере финансового мониторинга, Правительством утвержден соответствующий порядок.

До 31 января каждого года, субъекты государственного финансового мониторинга, правоохранительные и судебные органы обязаны предоставлять Госфинмониторингу соответствующую отчетность за предыдущий год.

Отчетность правоохранительных органов должна включать информацию о:

• количество расследованных дел и количество лиц в отношении которых начаты уголовные производства в этой сфере;

• результаты расследования уголовных правонарушений;

• количество запросов о взаимной правовой помощи и результаты их рассмотрения;

• количество других международных запросов;

• стоимость замороженных, арестованных или конфискованных активов.

Отчетность судебных органов должна включать информацию о:

* количество уголовных дел (производств) по преступлениям в сфере предотвращения и противодействия, поступивших на рассмотрение суда;

• количество рассмотренных судами уголовных дел;

• количество лиц, осужденных за уголовные правонарушения;

• сумму штрафов, назначенных судом, и сумму примененных судом конфискаций имущества за преступления в сфере предотвращения и противодействия.

Отчетность субъектов государственного финансового мониторинга (НБУ, Минфин, Минюст, Мінцифри, НКЦБФР) должна включать информацию о:

• количество субъектов первичного финансового мониторинга, которые зарегистрированы или имеют лицензии и/или другие документы, предоставляющие право на осуществление деятельности, с осуществлением которой у лица возникает статус субъекта первичного финансового мониторинга, в установленном законодательством порядке;

• количество проведенных проверок субъектов первичного финансового мониторинга;

• количество выявленных нарушений и применены меры воздействия.

Вся обобщенная комплексная административная отчетность будет обнародоваться на официальном веб-сайте Госфинмониторинга до 20 февраля каждого года.

Указанная комплексная отчетность будет основой для проведения национальной оценки рисков в сфере борьбы с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма, порядок проведения которой также был сегодня утвержден на заседании Правительства.

Проведение национальной оценки рисков, направлено на определение (выявление) рисков (угроз) и последствий их проявления в системе финмониторинга и предотвращения возникновению или уменьшению их негативных последствий. А результаты оценки способствуют выработке рекомендаций и определению приоритетов по усилению устойчивости отдельных видов экономической деятельности и секторов которые подпадают под действие законодательства в этой сфере.

Реализация новых положений обеспечит техническое соответствие украинского законодательства Международным стандартам FATF.