Государственной службой финансового мониторинга Украины, как подразделением финансовой разведки Украины, в условиях распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, принимаются усиленные меры практического характера по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. В частности, в течение i квартала 2020 года Госфинмониторингом подготовлено 239 материалов (из них 95 обобщенных материалов и 144 дополнительных обобщенных материалов).
В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связанны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 14,8 млрд гривен.
Госфинмониторингом уделяется особое внимание по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества.
Так, в течение i квартала 2020 года Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 47 материалов (4 обобщенные материалы и 43 дополнительных обобщенных материалы).
В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 161,4 млн гривен.
Нацбанк выводит из обращения: какими деньгами не рассчитаться
Кроме комиссий и процентов: "Ощадбанк" предупредил о новых правилах списания средств
Стратегия выживания: экономист рассказал, какими продуктами стоит запастись на зиму
Родительство не спасет от мобилизации: многодетным украинцам установили новые требования
Согласно законодательству Украины, Госфинмониторинг (как подразделение финансовой разведки) совместно с правоохранительными органами осуществляет мероприятия, направленные на предупреждение и противодействие финансированию террористической деятельности, сепаратизма.
Так, в течение 1 квартала 2020 года Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 18 материалов (из них – 7 обобщенных материалов и 11 дополнительных обобщенных материалов) относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма и/или проведенных с участием лиц, которые публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины.
Также, в 1 квартале 2020 года Госфинмониторингом проведен и обнародован обзор на тему «Использование неприбыльных организаций в незаконных целях».