Легализация криминальных доходов — сложный и многоэтапный процесс, который может иметь множество форм. Например, на начальном этапе легализации присвоены незаконные средства выводятся за границу через финансовую систему с участием предприятий с признаками фиктивности и иностранных компаний оболочек. После этого компании нерезиденты осуществляют многочисленные переводы средств на счета других компаний, вовлеченных в отмывание средств, сообщает "Политека".
Происходит смешивание финансовых потоков, а установить источники и дальнейшее движение средств становится крайне сложно. В дальнейшем «отмытые средства перечисляются в компании, контролируемые преступниками и возвращаются в страну под видом инвестиций. Для завершения процесса их легализации.
Ежегодный объем отмытых денег достигает 3 трлн долларов США. Эксперты оон отмывания отходов относят к глобальным рискам человечества.
Выявлять подобные преступления — задача финансовой разведки, которые сейчас работают почти во всех странах мира. В Украине эти функции выполняет Государственная служба финансового мониторинга.
В 2026 году останетесь без квартиры: чье право собственности обжалуют
Соцработники будут ходить по домам: к кому придут с проверкой
Как остановить грипп в первые часы: врач назвал главную ошибку украинцев
Ученикам 9-х классов вернут обязательные экзамены: что будут сдавать
Госфинмониторинг не имеет правоохранительных функций, а является аналитическим органом, который собирает и анализирует информацию о подозрительных транзакциях, после чего передает ее в правоохранительные или разведывательных органов.
Госфинмониторинг — координирующий орган системы финансово мониторинга в Украине. Эта система состоит из первичного и государственного уровней.
Первичный — это банки, банки, участники фондового рынка, нотариусы, адвокаты, аудиторы.
Государственный уровень — это правоохранительные органы, ГСФМУ, надзорные органы, разведывательные органы и суды.
В 2018 году Госфинмониторинг получил награду за лучшую дело Егмондськои группы — международной организации, объединяющей подразделения финразведки более 150 стран мира. Основанием стало масштабное исследование, которое позволило вернуть в Украину более 1,5 млрд долларов США, отмытых от коррупции высокого уровня.