Жена главного борца с отмыванием денег в НБУ сама участвует в схемах по легализации незаконно полученных доходов. Об этом пишет сайт Александра Дубинского.
Береза возглавляет службу финансвого мониторинга в Нацбанке. Его супруга, Андрийко Анна Петровна работает в ООО "НГ Трейдинг". За 2017 год Анна получала 20 000 грн. ежемесячно.
ООО "НГ Трейдинг" торгует природным газом. Номинальный директор предприятия зарегестрирован в Донецке, на наподконтрольной Украине территории. А реальным является всем известный Ринат Ахметов.
Тарифный "сюрприз" для жителей многоэтажек: майские платежки заберут еще больше денег
Кот случайно сжег дом и его отправили работать, чтобы возместить ущерб
Платежки за май не порадуют: поставщик газа повысил тариф
Упаковка по 80 грн: в Украине супермаркеты изменили цены на сахар, сливочное масло и постное
- 26.02.2018 Краматорск - https://reyestr.court.gov.ua/Review/72576936
- 11.05.2018 г.. Киев, Печерский район - https://reyestr.court.gov.ua/Review/73950144
- 07.08.2018 г.. Киев, Соломенский район - https://reyestr.court.gov.ua/Review/75741770
В материалах решение Печерского суда от 11.05.2018 прокуратура вообще указывает на то, что "НГ Трейдинг" - это предприятие с признаками фиктивности. Выходит, что жена главного борца с отмыванием денег занимается отмыванием денег. Причем занимается лично: имя Анны Петровны фигурирует в тендерной документации.
Продавая газ государственным компаниям и учреждениям в течение последних нескольких лет "НГ Трейдинг" подписала контрактов примерно на 25 млн грн.
Тот факт, что жена чиновника, который отвечает в НБУ за финмониторинг и противодействие отмыванию доходов является конфликтом интересов по отношению к обязанностям Берёзы в НБУ. Это является также основанием к его увольнению и открытию уголовного дела.
Напомним, неизвестные побили местного депута Днепропетровщины Анатолия Костенко. Сейчас он находится без сознания в больнице в Днепре.
Ранее Знай.ua сообщал, ЕС требует от Украины немедленных действий в сфере борьбы с коррупцией и нелегальной миграцией.
Также Знай.ua писал, на Львовщине нашли мертвым бывшего главу "Правого сектора" Игоря Коцюруба.