Национальный банк Украины выводил средства из страны через банки Австрии. Делом очень заинтересовалось Национальное антикоррупционное бюро Украины.
Об этом заявил глава ведомства Артем Сытник. Он рассказал, что в схеме принимали участие много банков: речь идет о миллиардах гривен. Детективы проверяют не только источник, от которого исходило рефинансирование, но и деятельность работников Нацбанка, которые давали добро на подобные схемы.
"Дело касается руководства Национального банка. В деле задействовано много банков. Проводим соответствующие процессуальные действия - обыски, изъятие документов - чтобы после их анализа установить круг потенциальных подозреваемых. Основа этого дела - проверка средств, которые выделяли на рефинансирование. Нас интересует, не было ли злоупотреблений со стороны работников Нацбанка. Речь идет о больших суммах средств, поэтому понятно, такие решения не принимали без согласия высшего руководства НБУ", - заявил Артем Сытник и добавил, что детективов привлекли подозрительно большие суммы, которые предназначались на рефинансирование банков, однако поступали на заграничные счета.
НАБУ копнуло глубже и выяснилось, что рефинансирование переходит через оффшор на счет водителя названного банка. А это только один из десятков эпизодов, остальные намного хитроумнее, чтобы разбить этот "морской узел", понадобится время. По оценке детективов, таким образом из Украины "ушло" 500 миллионов долларов.
Напомним, ранее инфорационный портал "Знай.ua" сообщал о том, что Артем Сытник рассказал о том, кто пытается уничтожить структуру под названием НАБУ.