В столице будут судить мошенника, который легализовал 200 тыс. грн, прикрываясь сбором средств для АТО.
Об этом сообщается на сайте ГПУ.
Как стало известно, прокуратура Печерского района столицы передала в суд обвинительный акт в отношении 50-летнего киевлянина, который под прикрытием благотворительной деятельности занимался фиктивным предпринимательством и легализацией средств.
Правоохранители установили, что в 2014 году мужчина зарегистрировал в Киеве 11 транзитно-конвертационных компаний. На счета "кошельков" предприятия реального сектора экономики перечисляли денежные средства под видом благотворительной помощи (в том числе участникам АТО).
Затем через счета, оформленные на подставных физических лиц в различных банках, осуществлялась конвертация средств и их вывод из законного оборота.
"Отрезать два города, прикрываясь миром": известный экстрасенс определил планы россии на май 2024
В Украине появился новый вид пенсий: получить может каждый, но придется поделиться
Украинцы смогут получить денежную компенсацию: кому следует обратиться в отделение "Ощадбанка"
Поэтому пройдут все мужчины: украинцам подготовили новое правило
Читайте также: В столице мошенник снял со счета бойца АТО почти 45 тыс. грн
По материалам предварительного расследования, общий объем средств, проконвертированных на протяжении 2014-2015 годов, составляет почти 200 млн грн.
Во время обысков изъято почти 170 тыс грн, печати, 18 предприятий с признаками фиктивности, чековые книжки, первичные бухгалтерские документы и черновые записи.
Печерским районным судом Киева подозреваемому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронного средства контроля.
Сейчас обвинительный акт направлен для рассмотрения в суд для.