В рамках международного сотрудничества Генпрокуратура получила от Федерального бюро расследований США информацию о том, что бывший глава Партии регионов Александр Ефремов вывел несколько миллионов долларов на счета подконтрольных ему компаний, зарегистрированных за рубежом. Об этом говорится в тексте решения Печерского райсуда Киева от 16 марта 2017 года.
"Согласно полученной в рамках международного сотрудничества информации ФБР США, лицо (Ефремов, - ред.), Начиная с июня 2006 года, через Укркоммунбанк осуществлял перечисление крупных сумм денежных средств, которые измеряются в миллионах долларов США, фирмам-нерезидентам Украины, которые являются подконтрольными ему же ", - говорится в тексте.
Досудебное расследование установило, что формальным владельцем ОАО Укркоммунбанк был заместитель Ефремова Эдуард Лозовский, который после начала гибридной войны в Донбассе бежал в оккупированный Крым.
Генпрокуратура осуществляет досудебное расследование в производстве по фактам растраты бюджетных средств в особо крупных размерах должностными лицами ООО Индекспром, ООО ДС-8, ООО Портекс, ОО Консентию, ОО Торговый дом Краснолучский машиностроительный завод и ГП Луганскуголь течение 2011-2013 годов в интересах Ефремова.
Уголовное производство расследует факты организации проведения митингов и псевдореферендума на территории Луганска в 2014 году, а также оказание организационной помощи в создании и деятельности террористической организации "ЛНР".
Напомним, что Ефремова задерживали дважды. Первый раз - в феврале 2015 года. Его обвинили в злоупотреблении властью и служебным положением. Однако ГПУ закрыла это дело против Ефремова в марте 2016 и вернула подозреваемому залог.
30 июля 2016 Ефремова повторно задержали в аэропорту Борисполь. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал ему меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей. После этого суд уже дважды продлил арест Ефремову.
Как сообщал сайт Знай.ua, Ефремов признался в спонсировании войны в Донбассе.