Правоохранители разоблачили масштабную схему уклонения от уплаты налогов и завышения расходов с помощью фиктивных подрядчиков. Между тем инвесторы ряда известных жилых комплексов остаются в стороне из-за задержек строительства. Все детали уголовного производства.

Об этом пишет детективное агентство Absolution Leaks. 

Детали проверки: более 13 миллионов убытков государству

Основанием для начала масштабного расследования стал акт документальной проверки ООО «Ханбер» (ЕГРПОУ 33311711), охватывающий период с 1 января 2020 года по 31 июля 2023 года. Ревизия выявила серьезные финансовые нарушения:

  • Завышение налога на прибыль: объект налогообложения необоснованно увеличился на 5,815 млн грн (преимущественно за 2020-2022 годы).
  • Занижение НДС: сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая уплате в государственный бюджет, была занижена на 8,133 млн. грн .

В целом ущерб государству исчисляется миллионами гривен, а сами действия квалифицированы по ч. 2 ст. 205-1 и ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Фиктивные подрядчики и "мертвые души" в отчетности

Как установило следствие, миллионные суммы сформировались благодаря цепочке финансово-хозяйственных операций с компаниями, не выполнявшими никаких реальных строительных работ. К этой схеме привлекали ряд структур, в частности:

  • ООО «Строительные Индустрии Плюс»
  • ТОВ «ПБГ «Еталон Буд»
  • ТОВ «Альтокорк»
  • ТОВ «БК Аккерман»
  • ТОВ «Спецбудмонтаж-777»
  • ООО «Одесский строительный альянс»

Из-за этих транзитных предприятий для ООО «Ханбер» и ООО «Ханбер Трейд» выписали налоговые накладные на общую сумму 41,23 млн грн (где НДС составил 6,87 млн ​​грн). Проверка показала классические признаки фиктивности подрядчиков: адреса массовой регистрации, отсутствие какой-либо матбазы, а также откровенно шокирующие факты. Например, директор одной из таких фирм умер еще до представления последней отчетности, а номинальная учредительница откровенно призналась правоохранителям, что зарегистрировала компанию за денежное вознаграждение и никакого отношения к ее деятельности не имела.

Кто такой Гердас Дубрикас и при чем здесь известны ЖК Одессы

Компании ООО "Ханбер" и ООО "Ханбер Трейд" тесно связаны между собой и реализуют проекты под брендом Graf Development . На рынке они известны такими жилыми комплексами, как ЖК Дерби (Derby Style House) на Фонтанской дороге, ЖК Манхэттен, Приморские Сады в Крыжановке и рядом клубных домов. Однако ранее в открытых источниках уже неоднократно звучали жалобы инвесторов по поводу длительных остановок строительства и невыполненных обязательств девелопера.

Конечным бенефициаром этих структур указан гражданин Литвы. В то же время следствие прослеживает четкую связь через органы управления:

  • Основателем "Ханбер Трейд" является венчурный фонд "Ханнер-Восток".
  • До февраля 2017 года директором этого фонда был именно Гердас Дубрикас , до марта 2010 года возглавлявший и именно ООО «Ханбер Трейд».
  • Также Дубрикас руководил компанией «Строительные технологии будущего», среди учредителей которой числится ООО «Берег-Групп». Среди основателей последней фигурирует действующий заместитель председателя Одесского областного совета Олег Радьковский.

Первые подозрения и интересная мобилизация

Правоохранители уже начали вручать первые подозрения фигурантам дела. В частности, согласно ч. 3 ст. 212 УКУ подозрение получил директор и бенефициар ООО «Строительные индустрии плюс» Сергей Давыдович Добрев .

Ситуация приобрела интересный поворот: 53-летний мужчина заранее мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины. Учитывая это, суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства. Расследование продолжается, правоохранители проверяют причастность других должностных лиц к организации масштабной налоговой схемы.