Автомонополия на миллиарды: СМИ рассказали, как Black Audit, получавший оплаты из бюджета за дроны, перешел к сделкам с серым импортом автомобилей

Штраф Нацбанка на 42,5 миллиона, двадцать ООО с соседними кодами ЕГРПОУ, три гонконгские компании с одним адресом и дроны, которые, по данным таможенников, существовали только на бумаге. Мы разложили этот массив. Об этом сообщает " Багнет ".

Есть один способ понять, как работает схема, не имея ни одного инсайдера: читать то, что никто не прячет. Таможенные декларации, реестр юридических лиц, даты создания сайтов, решение регулятора. Каждый из этих документов отдельно скучен. Вместе они иногда складываются в картину, которую не смогли бы нарисовать десять анонимных источников. Этот текст – попытка составить такую ​​картину из открытых данных вокруг сети импортеров, которую в публикациях последнего года называют Black Audit .

Штраф, с которого все началось

В начале августа 2026 Национальный банк оштрафовал АО «Банк «Украинский капитал» на 42,5 миллиона гривен. Формулировка стандартная — нарушение требований законодательства в сфере предотвращения отмывания средств. Два миллиона из этой суммы наложены отдельно: за невыполнение закона о валюте и валютных операциях. Для банка, годовой доход которого примерно вдвое меньше штрафа, это не административная неприятность, а приговор бизнес-модели.

Решение НБУ не называет клиентов и не описывает схемы. Но она фиксирует главное: в учреждении не работала процедура проверки документов по валютным операциям. Иными словами, деньги могли уходить за границу под контракты, которых никто не читал. Это необходимое условие для всего, о чем пойдет речь. Недостаточная — но без нее ничего из описанного ниже не имело бы смысла.

Расследование «Телеграфа» от 18 августа связало этот штраф с сетью фиктивных импортеров одежды и обуви: компания, за два года трижды сменившая название и трижды — основателя, сайты двух «независимых» фирм, созданные в одну минуту 22 октября 2025 года на одном конструкторе, офисный адрес, по которому зарегистрированы еще. Через одну такую ​​компанию, по документам, прошло импорта не менее 800 миллионов гривен. Держат эту моечно-прачечную инфраструктурную площадку Василий Сандул и Евгений Кулибаба.

Девять импортеров, один поставщик

Автомобильная часть массива начинается с четырех пар "украинский импортер - иностранный поставщик", установленных по таможенным данным базы ImportGenius. ООО "МОДАЛ" (ЕГРПОУ 45466713) получает машины от литовской MB CARWAY. ООО «МАРМАРИС ГРУПП» (45481857) – от венгерской AWELINA TRADE KFT. ООО «АНТАНТА ПРОМТОРГ» (44661770) – от канадской ALPHA EXPORT AUTO. ООО «МЕГА-ПРАЙД» (44093183) – от эстонской REDBUSAVTO OU.

Интересное начинается, когда смотреть не на импортеров, а на поставщиков. У MB CARWAY, кроме «МОДАЛА», есть еще один украинский клиент – ООО «АВТО-КЛИРЕНС ЭКСПЕРТ» (45313848). А у AWELINA TRADE KFT, кроме «МАРМАРИС ГРУПП», их еще восемь: «ОЛИФЕР» (45702278), «БЕРЕК ГРУПП» (45829548), «ТОП ГАН АВТО» (45869643), «БИЗ ИНТЕРДРКС2» (45854506), "ТРАНС ВЕСТ ЛОГИСТИК" (40634099), "МОВАРО" (46091680), "ИМПАКСИС-АВТО" (45639713).

Девять украинских обществ, покупающих автомобили у одного венгерского поставщика. Посмотрите на коды: 452, 454, 456, 457, 458, 459, 460. Это не старые компании с историей - это регистрации 2023-2024 годов, почти последовательные. Так смотрится не рынок, а конвейер: компании создаются под сгусток, а не сгусток ищущий компании. Есть ли у них общие бенефициары, адреса, бухгалтеры — вопросы в ЕГР, и они пока без ответа. Но одна венгерская компания, обслуживающая девять вновь созданных украинских ООО, — это признак, который любой комплаенс-офицер обязан заметить. В Украинском капитале, судя по штрафу, не заметили.

Как это работает – по словам рынка

Здесь мы переходим от документов к показаниям и честно об этом предупреждаем. Механизм, описываемый участниками рынка и публикации , отличается от классического занижения таможенной стоимости, и именно этим он интересен.

Автомобили реальные. Их заранее подбирают под конкретных покупателей – физических лиц, платящих наличными. Но эти наличные деньги не заходят на счет как оплата за машину. Ее продают на теневом рынке тем, кому нужен кэш, в обмен на безналичную гривну, уже поступающую на счет ООО-импортера. За безналичку покупается валюта. Валюта идет нерезиденту по импортному контракту. Общество в этой конструкции не покупает автомобиль – оно стоит прокладкой между физическим лицом, наличным рынком, банком и зарубежным получателем.

Потери государства возникают не на таможне, где сидят их влиятельные покровители, а в трех других местах: там, где не облагается налогом реальная наценка и доход организаторов; там, где конвертация наличных денег питает смежную теневую экономику; и там, где валютный платеж превышает реальную стоимость товара. И еще одно – банк в такой схеме не ошибка, а узел. Без учреждения, не читающего контракты, конструкция не собирается.

Дроны из Fo Tan

В том же таможенном массиве есть две связи, где товар — не автомобили. ООО «ЛАВРА ГРУПП» (45023845) получает от гонконгской TORQUE TRADE LIMITED беспилотные летательные аппараты. ООО «ПОЛИПРОМ КОНТУР» (44972273) - от гонконгской STARNINE SALES LIMITED, код УКТ ЗЕД 8806221010; в одной из открытых записей стоимость партии превышает 2,1 миллиона долларов. Еще два общества — «ПТХ РЕМОНТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО» и «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЗАПАДНЫЙ КРАЙ» — работают одновременно с обоими гонконгскими поставщиками.

А теперь адрес. TORQUE TRADE LIMITED, STARNINE SALES LIMITED и третья компания LATUNA LIMITED фигурируют в таможенных записях с вариантами одного адреса в Fo Tan, Гонконг. Три «независимых» поставщика дронов из одного офиса — это либо секретарский адрес на тысячу компаний, либо один администратор на троих. Реестр Гонконга ответит, что именно. Пока никто не спрашивал.

Ремонтно-логистическое пространство и торговый дом, импортирующие боевые беспилотники на миллионы долларов, — это само по себе не преступление. Но это вопрос, и он становится острее, если вспомнить, что ввоз БПЛА освобожден от пошлины и НДС . Декларация на дроны – это основание для валютного платежа за границу под нулевую ставку. Если дроны есть, это военная логистика. Если нет — это самый дешевый способ вывести деньги из страны, которую только можно придумать.

Публикация, которую никто не заметил

Вот что делает дроновую часть этой истории более весомой, чем остальные. Семнадцатого июля 2025 года – за год до появления массива, из которого мы выходим, – портал «Акценты» опубликовал материал о «фантомном» импорте дронов, перепечатанный Znaj.ua. По его данным, из более чем миллиарда долларов БПЛА, ввезенных в первом полугодии 2025 года, каждый третий существовал только в документах.

И в том материале, со ссылкой на сотрудников таможни, названы поименно тех же игроков. STARNINE SALES LIMITED — на «ПОЛИПРОМ КОНТУР», 44972273. TORQUE TRADE LIMITED — на «ЛАВРА ГРУПП», 45023845. Latuna Limited — на «ЛОЯЛХИЛЗ ГРУПП», 45339667. Волынская таможня более ста, Одесская – более пятидесяти, Черновицкая – около двадцати. TORQUE TRADE фигурирует на трех таможнях из четырех.

Но факт остается фактом: набор названий - TORQUE, STARNINE, Latuna, "ЛАВРА ГРУПП", "ПОЛИПРОМ КОНТУР" - появился в открытом доступе независимо от массива и раньше его. Это то, что в расследовании называется перекрестным подтверждением. И это то, на что за тринадцать месяцев не отреагировал ни один орган.

Кто за этим стоит – и чего мы не знаем

Публикации — from-ua.org в июле 2026 года и Телеграф в августе — связывают эту сеть с двумя бывшими сотрудниками налоговой милиции Львовщины, Василием Сандулом и Евгением Кулибабой, а группу — с названием Black Audit.

По данным таможенной статистики и публикаций, есть признаки, требующие проверки.

Вопросы без адресата

Почему девять обществ, зарегистрированных в 2023–2024 годах, покупают автомобили у одной венгерской AWELINA TRADE KFT и кто их бенефициары? В каком банке открыты их счета и охватывал ли штраф НБУ именно эти операции? Кто директора и секретари трех гонконгских компаний с адресом Fo Tan, и есть ли у них другие украинские клиенты? Почему ремонтно-логистическое пространство импортирует беспилотники и дошли ли они до конечного получателя? Осматривали ли на Волынской таможне партии по коду 8806221010 физически? Открыто ли хотя бы одно производство по публикации от 17 июля 2025 года, а если нет — почему?

Ни один из этих вопросов не нуждается в оперативной работе. Ответы лежат в ЕГР, в реестре Гонконга, в таможенной статистике по коду 8806, в тексте решения НБУ на сайте регулятора и в реестре судебных решений по ЕГРПОУ. Мы перечислили его в конце. Каждый, кто имеет полномочия, может пройти этот путь через неделю.

От чего считать

В 2025 году импорт легковых автомобилей обеспечил бюджету 56,6 млрд грн таможенных платежей. В дроновом контуре логика еще более проста: если товара нет, весь платеж за него — чистый отток капитала под нулевую ставку. По порядку величины речь идет о сотнях миллионов долларов в год. По содержанию — о том, что в военной экономике работает канал, который государство не видит, а регулятор увидел только из-за штрафа банка.

Регулятор увидел то, чего не увидели правоохранители. Таможенники из публикации 2025 видели то, чего не увидел никто. Массив из двадцати ЕГРПОУ и одного гонконгского адреса находится в открытом доступе. Вопрос не в том, существует ли схема — вопрос в том, сколько еще людей должны ее описать, прежде чем кто-то с полномочиями откроет реестр.