Сергей Грохольский, владелец магазина электроники Gro (Grokholsky), оказался в центре расследования по делу о мошеннической поставке дронов для Вооружённых Сил Украины, пишет "Антикор".
Организатором схемы выступал Назар Оконский, а Грохольский оказывал ему содействие. По данным следствия, магазин Gro предоставлял электронную технику — предположительно квадрокоптеры и мобильные телефоны — которая, вероятно, продавалась неофициально, без отражения в кассовой отчётности. Оплата за товары поступала в иностранной валюте, при этом Грохольский указывал, что продукция поступила от магазина «Флагман», принадлежащего другому фигуранту.
Собранные материалы и показания свидетелей свидетельствуют, что Грохольский совместно с группой доверенных лиц, связанных семейными и дружескими отношениями, проводил финансовые операции с целью уклонения от налогов и легализации доходов, полученных незаконным путём. Часть операций была безтоварной и направленной на обналичивание средств, не отражавшихся в бухгалтерском учёте и налоговой отчётности.
Без прописки теперь запрещено? Что угрожает украинцам в 2025 году и как не ввязаться в штрафы
Европа закрывает двери украинским беженцам: какие страны лишают помощи
Один клик и денег нет: ПриватБанк предупредил о новой угрозе
Выплаты малообеспеченным: какую помощь можно получить в декабре
Во время обыска у предпринимателя изъяли 38 кг серебра 999 пробы — FEINSILBER 999 250 g. Сейчас же Грохольский занимается продажей новых iPhone 17, которые, по информации источников, реализуются незаконно.
"Знай" писал, что имущество пограничника Олега Трофименко растёт.
Кроме того, мы сообщали, что судья Виктория Джарти пересела на авто S-класса за €200 тыс.
Также рассказывали, что эксдетектив «бесплатно» живет в 167-метровой квартире в Киеве, катается на Toyota Land Cruiser.