История о том, как из государственного банка могли "утечь" почти 19 миллионов евро, все больше напоминает детективный сюжет сериала. Главные действующие лица: члены кредитного комитета "Укргазбанка", компания с "пропиской" на родственников бывшего губернатора Волыни и схема с аккредитивами.
Всё началось ещё в декабре 2020 года, когда банк заключил кредитный договор с украинской компанией "Нексттрейд" на 25 миллионов гривен. Вроде бы обычная сделка, но всё пошло по необычному сценарию, пишет Фокус со ссылкой на Апостроф.
В 2023 году "Нексттрейд" запросил открыть аккредитив на 30 миллионов евро для оплаты словацкой фирме NextTradeEurope s.r.o. за поставки газа. Аккредитив был открыт, деньги ушли, но газа так никто и не увидел. А теперь банк подсчитывает убытки: компания задолжала 18,8 миллиона евро.
Аккредитив – это способ оплаты, при котором деньги резервируются для сделки и выплачиваются только по факту выполнения обязательств. Но "Нексттрейд" и NextTradeEurope оказались "родственными". По данным журналистов, обе компании связаны с семьёй экс-губернатора Волыни Александра Башкаленко – верного соратника Януковича.
Водительские удостоверения станут "временными" документами: автомобилистам готовят новые правила
В платежках за коммунальные услуги появился новый счет: кому готовить больше денег
Абоненты Vodafone останутся без связи: кому нужно срочно заменить SIM-карту
Порошенко в Штатах вредит Украине: раздражает республиканцев напоминанием, как «сливал» Трампа в пользу Хиллари Клинтон, - эксперт
На момент выдачи кредита "Нексттрейд" уже был переписан на сыновей и жену Башкаленко. А словацкой фирмой руководил Сергей Воевода, который, по информации расследователей, также связан с экс-губернатором.
Что с банком
Вопросов к кредитному комитету "Укргазбанка" больше, чем ответов. Как могли опытные банкиры не заметить очевидных рисков?
Геннадий Хелемский и Наталья Василец, как утверждают журналисты, играли ключевые роли в комитете. Хелемского считают "человеком" Кирилла Шевченко, бывшего председателя НБУ и экс-главы "Укргазбанка", который сейчас подозревается в хищениях и скрывается в Австрии. А Василец, как утверждают источники, тесно работал с Шевченко ещё со времён банка "Финансы и Кредит".
Что дальше
Сейчас "Нексттрейд" уже лишился доступа к своим счетам – их арестовали. Но это временная мера. Полиция и НАБУ разбираются, было ли это обычное упущение или осознанный заговор. А судиться, скорее всего, придётся и со словацкой фирмой.
Пока расследование идёт, остаётся вопрос: насколько глубоко эта схема проросла в другие государственные структуры? Такие "проколы" стоят не только денег, но и доверия к системе.
Напомним, "Дронщиков и поваров - в окопы": полковник Билюк, который избивал подчиненных, возглавил бригаду ГПСУ
Ранее мы писали, люди ночуют на улице и платят 4 тыс. за талоны: сервисные центры МВД превратились в ад
Кроме того, Знай.ua сообщал, местные власти утверждают, что укрепляют оборону моря, но тетраподы засыпает песок, как и миллиарды