Следователь СБУ по решению суда получил доступ к документам ряда компаний, через которые вероятно организовывалось поставки лесоматериалов для нужд незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях.
Об этом передают "Наші гроші". По данным следователей, в 2015-2016 годах руководитель и бухгалтер ООО "Аннтей-В", и бывший руководитель ГП "Киевское областное управление лесного хозяйства" поставляли лесоматериалы через фирму "Аннтей-В" по ее контрактам с предприятиями угольной промышленности, большинство из которых входят в группу Рината Ахметова.
Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области ведет уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма). Следователь попросил о доступе к документам, которые подавались к Херсонской таможни, а именно: грузовых таможенных деклараций, сертификатов происхождения лесоматериалов и тому подобное.
Читайте также Ахметов закрывает бизнес в зоне АТО
Фирма "Аннтей-В" зарегистрирована в Горловке Донецкой области. С начала основания и до сих пор официальным владельцем значится Виктор Цуприк – бывший бизнес-партнер Павла Зинова. Последний работал директором департамента материального обеспечения МВД во времена Виталия Захарченко и был бизнес-партнером бывшего первого вице-премьера Сергея Арбузова.