Граждане России организовали в Киеве нелегальный игорный онлайн-бизнес, который использовали для финансирования самопровозглашенных ЛДНР и террористических группировок на востоке страны. Сегодня, 12 апреля, СБУ ликвидировала игорный бизнес, сообщает пресс-центр.
"Учредителями и владельцами двух ИТ-компаний, задействованных в нелегальных сделках, были русские. Организаторы подпольного бизнеса, вопреки украинскому законодательству, использовали для совершения ставок в виртуальном казино несколько известных платежных систем. Огромные доходы от азартного бизнеса владельцы выводили в оффшорные компании и на счета в Российскую Федерацию.
Также аккаунты ИТ-компаний в платежных системах использовались для финансирования деятельности ЛДНР. Правоохранители проверяют операции по перечислению средств на оккупированные территории Донбасса и на территорию оккупированного Крымского полуострова.
Во время обысков в офисах киевских компаний изъята компьютерная техника с доказательствами осуществления нелегальных финансовых операций, в том числе направленных на финансирование терроризма ", - говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
Читайте также: Террористы обстреляли представителей ОБСЕ
Украинцы массово становятся уклонистами: красная метка в "Резерв+" ставит крест на планах
Украинцев обманывают на каждой платежке: эксперт раскрыл истинную цену киловатта электроэнергии
Должникам за коммуналку готовят механизмы принуждения: как будут мотивировать платить
Жара в 40+ накроет всю страну: украинцев предостерегли от аномальной погоды
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство против владельцев игорного онлайн-бизнеса. Сейчас продолжаются обыски и проверки счетов нелегально казино.
Как сообщалось ранее, Россия выделила 800 млн. рублей для финансирования террористов и "власти" в самопровозглашенных ЛДНР.