Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили преступление дирекции Кировоградской "Укрпошты", которая помогала чиновнику разворовывать миллионы.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили механизм многомиллионной нелегальной конвертации денег с участием одного из чиновников Кировоградской дирекции" Укрпошты ". Правоохранители установили, что менеджмент киевской коммерческой структуры по сговору с чиновником зарегистрировали несколько десятков фиктивных физических лиц-предпринимателей", - говорится в сообщении.
Читайте также: Сотрудник СБУ арестовал бизнесмена, который давал ему взятку
Правоохранители отметили, что бизнесмены осуществляли ежедневные небольшие денежные переводы на фиктивный адрес, якобы в качестве оплаты за полученные ИТ-услуги.
Больше не выманят деньги: как проверить, что сайт, банковская карта или мобильный номер являются мошенническими
Европе пророчат "адскую" жару: что ждет Украину
Отказ может быть выгодным: украинцам объяснили преимущества
Почему в СССР строили 5- и 9-этажки - вы даже не догадываетесь, в чем "секрет"
Кроме того, коррупционный механизм позволял конвертировать мелкими суммами до 100 тысяч гривен в день, не привлекая внимания контролирующих органов.
"По предварительным оценкам, по этой схеме было "отмыто" почти 22 миллиона гривен. Во время обысков в служебном кабинете чиновника сотрудники спецслужбы изъяли документацию и черновые записи, подтверждающие организацию финансовой сделки. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украина. Продолжается досудебное расследование ", - подытожили силовики.
Напомним, ранее Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой задержала в Мариуполе бизнесмена, который собирался дать взятку сотруднику СБУ.